陈思远 · Board Secretary

统筹部门日常行政支持，协调跨部门会议日程，每周组织5场以上内部周会及专项协调会，保障30余名员工高效参会，会议纪要整理及时率100%。 建立董事会相关文件分类与电子档案管理系统，完成过往3年近200份决议、纪要及章程的扫描归档，检索时间从15分钟缩短至2分钟。 辅助董事会会议筹备，负责会议材料清单核对、打印封装及分发，累计支持6次董事会及监事会会议，实现资料零遗漏、零延误。 处理办公用品采购、差旅报销及往来函件流转，年度经手报销单120余份，通过比价优化办公成本约8%，获部门“高效支持”评价。

协助筹备12次董事会会议，提前完成会议材料汇编与分发，确保参会董事平均提前3天收到完整资料，会议准时召开率100%。 独立记录并整理15份董事会及专门委员会会议纪要，关键决议条款零遗漏，经法务审核后全部一次性通过，成为存档与执行依据。 参与修订《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》等3项公司治理制度，新增信息保密与关联交易审查条款，制度合规性获内部审计“优秀”评级。 建立董事会-高管层信息沟通台账，累计处理97份决策简报与股东问询，平均响应时间从5个工作日缩短至2个工作日，治理信息传递效率提升60%。 配合完成2次年度“三会”会议（股东大会、董事会、监事会）的筹备与现场支持，服务30余名董事、监事及股东代表，会议材料零差错，获管理层书面表扬。

独立组织8次正式董事会会议及6次临时会议，统筹议程拟定、材料准备、场地落实及现场支持，会议出席率保持100%，平均决议效率提升40%。 建立决议跟踪台账，设定关键节点与责任部门，完成65项决议的闭环管理，其中62项按期落实，闭环率达95%，推动投资决策周期缩短25%。 负责2次年度股东大会的筹备运行，设计股东沟通方案，累计与137名机构及个人股东进行会前会后交流，89%的提案获得全票通过。 主导编制并披露6份定期报告及24份临时公告，建立多重交叉核对流程，实现信息披露零差错、零延迟，在外部审计中获合规评价A级。 牵头修订《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等3项核心制度，组织董监高合规培训4场，培训覆盖率100%，有效降低合规风险事件发生率。

全面主持董事会办公室工作期间，主导修订《公司章程》《董事会议事规则》等6项核心制度，推动公司治理架构从合规型向价值导向转型，董事会决策效率提升30%，获独立董事书面认可。 统筹完成公司第一届董事会换届选举，协调股东与提名委员会筛选5名候选人，通过线上线下结合方式组织股东投票，投票率92%，实现新旧董事无缝衔接。 聚焦战略支持，协助董事会审议3项重大投资与并购议案，牵头编制可行性分析及风险预案，推动2个项目（合计金额10.2亿元）获批落地，为公司切入储能赛道奠定基础。 建立董事会风险监控月度报告机制，覆盖合规、运营及市场类指标26项，提前识别并预警12项潜在风险，其中两项重大风险经及时调整规避约2000万元损失。 主导2次年度股东大会及3次临时股东大会的筹备与召开，回复深交所问询函5次，均实现零处罚、零异常修正；同时接待6批机构投资者，提升信息披露透明度与市场信心。

表彰在董事会办公室助理岗位上的突出表现。

肯定在新能源公司推动治理优化的成果。